Советы сотрудников

      В целях минимизации и предотвращения финансовых рисков, руководствуясь п. 11 ст.7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путе финансированию терроризма" от 07 августа 2001г. № 115-ФЗ, рекомендуем клиентам не заключать договора (контракты) с непроверенными Контрагентами, проверять наличие информации о контрагентах в Открытых источниках, использовать информацию ФНС России на официальном сайте (www.nalog.ru), в подразделе «Проверь себя и контрагента». Обращать внимание на условия, содержащиеся в Подписываемых Договорах по порядку отгрузки, оплаты и т.д. В частности такие критерии как: 100% предоплата за товар (оказанные услуги и т.д.), перечисление авансовых платежей в счет отгрузки ТМЦ по истечении 6 месяцев - являются факторами повышенного риска для Клиента, и могут указывать на заключение договоров с так называемыми фирмами-однодневками, целью заключения которых является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, получение денежных средст на свои расчетные счета с дальнейшим их обналичиванием, выводом капитала за пределы РФ. Заключение подобных Договоров могут иметь негативные последствия для Клиента/юридического лица.